fraude

<div class="title" style="color: #000000;"> <p><strong>De zomervakantie is in volle gang. Voor velen een mooie, relaxte tijd, maar wel een met een keerzijde: er is meer kans op interne fraude.</strong></p> <h2>Interne fraude in vakantietijd</h2> <p>Hoffmann Bedrijfsrecherche waarschuwt al jaren voor de risico's van fraude gedurende de zomer en heeft de volgende top 3  samengesteld:</p> <ol> <li><strong>ICT-gerelateerde fraudes</strong> (passwords en toegangscodes worden gedeeld met collega's bij de overdracht van werk)</li> <li><strong>Fraude met tijd</strong> (gebrek aan toezicht maakt 'smokkelen' met uurtjes makkelijker)</li> <li><strong>Diefstal van geld en goederen</strong> (dat is eenvoudiger vanwege minder of tijdelijk toezicht)</li> </ol> <div style="background-color: #eeeeee; border: 1px solid #CCCCCC; padding: 5px 10px 5px 10px; margin-bottom: 10px;"><strong>Lees ook:</strong><br> <strong><span class="item-title">&#8211; <a href="https://facto.nl/interne-fraude-herkennen/">Interne fraude herkennen: 7 signalen</a><br> &#8211; <a href="https://facto.nl/fraude-facilitair-bedrijf-rijksuniversiteit-groningen/">Fraude bij facilitair bedrijf Universiteit Groningen: € 1,1 miljoen schade</a><br> </span><span class="item-title">&#8211; <a href="https://facto.nl/tips-voor-een-krachtig-wachtwoord/">12 tips voor een krachtig wachtwoord</a><br> </span><span class="item-title">&#8211; <a href="https://facto.nl/signalen-inkoopfraude/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Signalen inkoopfraude</a></span></strong></div> <p>&nbsp;</p> </div>

<header> <p class="introductie">Een beleidsmedewerker van de directie Facilitair Management is donderdag 7 maart buiten functie gesteld. Deze politiemedewerker werd afgelopen week in een strafrechtelijk onderzoek aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, aldus een bericht op de website van De Politie.<br> De komende tijd doen de politie en het OM nader onderzoek in deze zaak, ook naar de betrokkenheid van de betreffende politiemedewerker.<br> Het disciplinair onderzoek zal starten zodra de stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek dat toelaat. Tussentijds doet de politie geen mededelingen over de onderzoeken.</p> </header>

<p>Volgens de jaarlijkse Crow Clark Whithill fraude-indicator gaat in westerse landen gemiddeld 5,85% van de omzet verloren door fraude. Een belangrijk deel hiervan &#8211; 4,76% &#8211; is inkoopfraude.<br> Het <a href="http://www.croweclarkwhitehill.co.uk/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/crowe-the-financial-cost-of-fraud-2017.pdf" target="_blank" rel="noopener">rapport</a> stelt dat met name de inkoopkosten bloot staan aan een breed scala potentiële frauderisico's.</p>

Een werknemer heeft materialen gestolen uit het bedrijfsmagazijn. Het bedrijf wil de kosten van de gestolen spullen en het onderzoek door het recherchebureau vergoed hebben. De rechtbank wijst de vordering toe.

Schiphol is mogelijk voor miljoenen euro's benadeeld door gesjoemel met bonnen en declaraties op de afdeling vastgoed. Dat blijkt uit onderzoek van NRC naar een 'ernstig integriteitsincident', zoals Schiphol dat in zijn jaarverslag noemt.

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) heeft ontdekt dat een externe adviseur de instelling voor 200.000 euro heeft opgelicht. De fraude is gepleegd over de periode 2011-2016 door te hoge factureren in te dienen.

Wegens fraude is het voormalig hoofd technisch beheer van universiteit Groningen veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Ook moet hij de universiteit, waarbij hij ruim veertig jaar in dienst was, een schadevergoeding betalen van 450.000 euro. Twee bouwdirecteuren kregen een celstraf van één jaar opgelegd.

<p>Fraude door personeel komt geregeld voor. Maar wie zijn de daders? Uit het <a href="https://hoffmannbv.nl/var/downloads/var/mediamanager/files/tips/Hoffmann%20statistiek%20maart%202017.pdf" target="_blank">jaarlijkse onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche</a> blijkt dat onder de daders zich steeds vaker vrouwen bevinden. 'In 31% van onze zaken blijkt de dader een vrouw te zijn', aldus een bericht op de website van het bedrijfsfrecherchebureau (onderdeel van Trigion).</p>

<p>Volkswagenimporteur Pon heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in verband met een oude corruptieaffaire rond de inkoop van dienstauto's door politie en Defensie. <a href="https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@96362/pon'/" target="_blank">Pon moet 12 miljoen euro betalen</a> om verdere strafvervolging af te kopen.</p>

Interne fraude herkennen, is dat moeilijk? Een analyse van vakliteratuur en 25 bekende Nederlandse schandalen uit de afgelopen 25 jaar, bracht patronen aan het licht in organisatieculturen die de kans op fraude en corruptie in het bedrijf vergroten.